南通港口集团有限公司第一届董事会第一次会议隆重召开

南通港口集团有限公司第一届董事会第一次会议于2006年4月24日在南通文峰饭店举行，全体董事出席了会议。与会董事认真讨论并审议了所有议案，并以举手表决方式一致通过或批准了多项议案。 　　南通港口集团有限公司第一届董事会由7人组成，尹建炉任董事长，刘高原任副董事长，杨燕、王卫国、徐惠香、王允顺、王纪铭为董事。 　　根据集团公司《章程》相关规定，尹建炉董事长任命崔剑为董事会秘书。 　　董事会审议并通过《南通港口集团有限公司董事会下属常设机构》议案。董事会下设董事会执行小组、预算委员会、薪酬委员会、审计审查委员会4个常设机构。上述常设机构组成人员均由董事担任，并按相关规程运作。 　　董事会讨论并确定了建立集团公司企业组织构架遵循的原则，集团公司经营层将于2006年6月底前，在业已形成的《南通港口集团有限公司下属企业组织构架重组》方案的基础上，按优选原则，进一步修改和细化，届时提交董事会讨论作最终确定。 　　董事会批准了《南通港口集团有限公司2006年预算目标》,并要求集团公司经营层严格按照各项工作目标要求组织实施。 　　董事会批准《南通港口集团有限公司财务及相关政策》。财务政策包括9项重要管理制度：(1)采购管理制度；(2)经营计划与预算管理制度；(3)资本性支出项目管理制度；(4)固定资产管理制度；(5)信用风险控制和应收账款管理制度；(6)规章制度管理制度；(7)审批权限；(8)印信管理制度；(9)人员招聘制度。 　　会议审议并通过《南通港口集团有限公司关于聘请普华永道(PWC)作为公司管理顾问》议案。为建立企业完善的业务标准、员工业绩评估及薪酬体系、财务流程等制度模式，进而形成企业完整高效的内控体系，防范风险和防止低效，决定聘请国际知名的、具有港口实际操作经验的企划机构普华永道(PWC)作为集团公司管理顾问，由其制定企业内部控制及标准操作流程、人力资源体系及人员结构优化等两项咨询项目。 　　董事会决定聘任集团公司总经理等高级管理人员。聘任王卫国董事为集团公司总经理，聘任陆海空、王亚东、毛玉祥为集团公司副总经理，聘任朱永明为集团公司财务总监。 经港口集团有限公司董事会授权，董事、总经理王卫国聘任崔剑、过兴发为集团公司总经理助理。